Por medio de la presente, les remitimos la convocatoria de la asamblea general ordinaria y extraordinaria, que se prevé celebrar el próximo día 16 de junio 2022 a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y, el mismo día a las 18:00 horas, en segunda convocatoria. Por cuestiones de cuórum es previsible que se celebre en segunda convocatoria.
En relación con los puntos séptimo y octavo del Orden del Día, les informamos de que con dos semanas de anterioridad a la celebración de la Asamblea, es decir, a más tardar el día 2 de junio 2022, les facilitaremos los borradores finales que el Comité de Revisión de los Estatutos y el Comité de Nombramientos de la Junta Directiva, respectivamente, han elaborado al respecto para su revisión y quedaremos a su disposición para la aclaración de cualquier consulta que les pueda surgir.
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1. Declarar, en su caso, legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria.
2. Nombrar el Presidente y el Secretario de la reunión, así como nombrar dos interventores a los efectos de delegar la facultad de aprobar, en su caso, el Acta de la reunión.
3. Lectura y, en su caso, aprobación de la Memoria de las Actividades de la Cámara correspondiente al ejercicio 2021.
4. Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Cámara correspondientes al del ejercicio 2021.
5. Aprobación, en su caso, de la actuación de la Junta Directiva en el ejercicio 2021.
6. Lectura y, en su caso, aprobación del Presupuesto de la Cámara correspondiente al ejercicio 2022.
7. Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos Sociales de la Cámara.
8. Nombramiento, en su caso, de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad.
9. Aprobación, en su caso, de la renovación de la Junta Directiva.
10. Nombramiento de dos auditores para el ejercicio 2022.
11. Asuntos varios: otros temas, ruegos y preguntas.En el supuesto de que considere la ausencia de algún punto del Orden del Día expuesto, por favor, póngase en contacto con la Junta Directiva.
Fdo: Sra. Presidenta en funciones.
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Dña. Laura Ruiz de Galarreta
Fecha: jueves, 16 de junio de 2022.
Hora: 1ª convocatoria: 17.30h 2ª convocatoria: 18.00h.
Lugar: Calle Zurbano, nº 27, Madrid.
Inscríbanse aquí.